来自【交易信息汇总】★◈★：10月30日主力资金净流出1439.44万元★◈★，占总成交额13.79%★◈★。

　　来自【股本股东变化】★◈★：截至2025年9月30日★◈★，宁沪高速股东户数达3.78万户★◈★，较6月30日增长29.18%★◈★。

　　来自【公司公告汇总】★◈★：宁沪高速拟向控股子公司江苏丹金高速公路有限公司增资263,655.5840万元★◈★，持股比例保持74.5998%不变★◈★。

　　10月30日主力资金净流出1439.44万元★◈★，占总成交额13.79%★◈★；游资资金净流入191.42万元★◈★，占总成交额1.83%★◈★；散户资金净流入1248.02万元★◈★，占总成交额11.96%★◈★。

　　截至2025年9月30日★◈★，公司股东户数为3.78万户★◈★，较6月30日增加8527户★◈★，增幅29.18%★◈★；户均持股数量由上期的13.06万股降至10.11万股★◈★，户均持股市值为126.95万元★◈★。

　　宁沪高速2025年三季报显示★◈★，前三季度主营收入129.81亿元★◈★，同比下降7.66%★◈★；归母净利润38.37亿元★◈★，同比下降6.86%★◈★；扣非净利润37.48亿元★◈★，同比下降7.79%★◈★。2025年第三季度单季度主营收入35.76亿元★◈★，同比下降12.76%★◈★；单季度归母净利润14.13亿元★◈★，同比上升3.06%★◈★；单季度扣非净利润13.41亿元★◈★，同比下降8.34%★◈★。负债率43.65%★◈★，投资收益9.84亿元★◈★，财务费用6.43亿元★◈★，毛利率38.86%★◈★。

　　2025年第三季度营业收入35.76亿元★◈★，同比下降12.76%★◈★；前三季度累计营业收入129.81亿元★◈★，同比下降7.66%★◈★。第三季度利润总额19.68亿元★◈★，同比上升13.71%★◈★；前三季度利润总额51.14亿元★◈★，同比下降2.13%★◈★。第三季度归母净利润14.13亿元在厂里跟很多人睡过★◈★，同比上升3.06%★◈★；前三季度归母净利润38.37亿元★◈★，同比下降6.86%★◈★。第三季度扣非净利润13.41亿元★◈★，同比下降8.34%★◈★；前三季度扣非净利润37.48亿元★◈★，同比下降7.79%★◈★。前三季度经营活动现金流净额54.33亿元★◈★，同比上升0.26%★◈★。基本每股收益前三季度为0.7617元★◈★，同比下降6.86%★◈★；第三季度为0.2805元★◈★，同比上升3.06%★◈★。加权平均净资产收益率前三季度为9.64%★◈★，减少1.94个百分点★◈★。总资产928.52亿元★◈★，较上年度末增长3.3%★◈★；归属于上市公司股东的所有者权益402.83亿元★◈★，较上年度末增长4.37%★◈★。非经常性损益前三季度合计8952.38万元★◈★。报告期末普通股股东总数为38,110户★◈★。前十大股东中★◈★，江苏交通控股有限公司持股54.44%★◈★，招商局公路持股11.69%★◈★，BlackRock, Inc.持股2.49%★◈★。

　　2025年7-9月★◈★，集团营业总收入357.57亿元★◈★，同比下降12.76%★◈★；剔除建造收入后为323.30亿元★◈★，同比下降1.72%★◈★。其中收费业务收入259.72亿元★◈★，同比下降0.05%★◈★；配套业务收入41.64亿元★◈★，同比下降7.29%★◈★；地产业务收入3.23亿元★◈★，同比下降55.87%★◈★；电力销售收入17.16亿元★◈★，同比下降5.60%★◈★；建造收入34.27亿元★◈★，同比下降57.64%★◈★；其他业务收入4.45亿元★◈★，同比下降15.89%凯发k8官网首页★◈★。

　　2025年1-9月★◈★，集团累计营业总收入1298.14亿元★◈★，同比下降7.66%★◈★；剔除建造收入后为911.57亿元★◈★，同比下降1.25%★◈★。其中道路通行费收入720.15亿元★◈★，同比增长1.03%★◈★；配套业务收入124.44亿元★◈★，同比下降3.93%★◈★；地产业务收入2.23亿元★◈★，同比下降83.34%★◈★；电力销售收入50.69亿元★◈★，同比下降4.35%★◈★；建造收入38.66亿元★◈★，同比下降19.92%★◈★；其他业务收入14.07亿元★◈★，同比下降2.54%★◈★。

　　公司控股路网1-9月加权平均流量为68,977辆/日★◈★，同比下降3.66%★◈★；其中客车流量54,931辆/日★◈★，同比下降5.07%★◈★；货车流量14,046辆/日★◈★，同比增长2.27%★◈★。

　　沪宁高速1-9月日均收入15,246千元/日★◈★，同比增长6.56%★◈★；宁常高速2,469千元/日在厂里跟很多人睡过★◈★，同比下降17.89%★◈★；镇溧高速624千元/日★◈★，同比下降44.97%★◈★；锡澄高速1,531千元/日★◈★，同比下降8.76%★◈★；广靖高速683千元/日★◈★，同比下降18.11%★◈★；锡宜高速839千元/日★◈★，同比下降9.00%★◈★；无锡环太湖公路331千元/日★◈★，同比增长5.08%★◈★；镇丹高速287千元/日★◈★，同比增长7.09%★◈★；常宜高速334千元/日★◈★，同比增长0.91%★◈★；宜长高速336千元/日★◈★，同比下降3.17%★◈★；五峰山大桥3,597千元/日★◈★，同比增长25.29%★◈★；宁扬长江大桥101千元/日★◈★。

　　2025年1-9月★◈★，集团累计营业成本793.63亿元★◈★，同比下降13.16%★◈★；剔除建造成本后为407.06亿元★◈★，同比下降5.59%★◈★；财务费用64.34亿元★◈★，同比下降10.70%★◈★；营业利润514.12亿元★◈★，同比下降1.91%★◈★；归母净利润383.71亿元★◈★，同比下降6.86%★◈★。

　　自2025年9月1日起★◈★，江苏免收高速公路车辆救援服务拖车★◈★、吊车费用★◈★。2024年公司清障服务收入约978.4万元★◈★，约占营业收入0.04%★◈★，预计对该因素对整体营收影响极小★◈★。

　　2025年10月29日★◈★，公司召开第十一届董事会第十六次会议★◈★，审议通过《2025年第三季度报告》及《2025年度第三季度总经理工作报告》★◈★。会议同意向控股子公司江苏丹金高速公路有限公司同比例增资★◈★，增资总额353,426.5840万元★◈★，其中公司出资263,655.5840万元★◈★。会议决定取消监事会★◈★，由董事会审计委员会行使监事会职权★◈★，并对《公司章程》及相关制度进行修订★◈★，提交股东大会审议★◈★。会议批准与南京感动科技有限公司及其子公司签署沪宁高速南京站数字化转型项目协议★◈★，交易金额不超过1,210万元★◈★，关联董事回避表决★◈★。会议同意召开2025年第一次临时股东大会★◈★。所有议案均获全票通过★◈★。

　　2025年10月29日★◈★，公司第十一届监事会第十六次会议以现场结合视频方式召开★◈★，应到监事5人★◈★，实到5人★◈★，审议通过《2025年第三季度报告》《关于向江苏丹金高速公路有限公司增资的议案》《关于取消监事会暨修订等制度的议案》《关于签署沪宁高速南京站数字化转型项目关联交易协议的议案》★◈★。各项议案均获全票通过★◈★，会议表决结果为同意5票★◈★，反对0票★◈★，弃权0票★◈★。会议召开符合《公司法》及公司章程规定★◈★，决议有效★◈★。

　　2025年10月29日★◈★，公司与多方签署《江苏锡太高速公路有限公司出资协议书补充协议》★◈★，共同向控股子公司江苏锡太高速公路有限公司增资★◈★。本次增资总额559,909.555万元★◈★，注册资本由65亿元增至约120.99亿元★◈★。宁沪高速认缴新增出资249,704.7775万元★◈★，累计出资574,704.7775万元★◈★，持股比例由50%变更为47.4998%★◈★。新增出资方包括多家交通建设企业★◈★。各方将按约定分期以现金出资★◈★，原股东与新投资方互不承担连带责任★◈★。项目公司治理结构保持不变★◈★，董事会7人★◈★、监事会3人★◈★。利润按实缴出资比例分配★◈★。

　　公司拟向控股子公司江苏丹金高速公路有限公司同比例增资263,655.5840万元★◈★，用于满足丹金项目建设资金需求★◈★。丹金公司注册资本将由170,400万元增至523,826.5840万元★◈★，宁沪公司持股比例保持74.5998%不变★◈★。常州交控作为另一股东同步增资89,771万元★◈★。本次增资不构成重大资产重组凯发K8国际首页★◈★！★◈★，不构成上交所规则下的关联交易★◈★，但构成香港上市规则下的关连交易★◈★，可获全面豁免★◈★。董事会已批准★◈★，无需提交股东大会审议★◈★。增资完成后★◈★，不会导致公司合并报表范围变更★◈★，不影响公司财务状况和经营业绩★◈★。

　　公司于2025年10月29日召开董事会★◈★，审议通过《关于取消监事会暨修订等制度的议案》凯发k8官网首页★◈★。公司将不再设置监事会和监事★◈★，由董事会审计委员会行使监事会职权★◈★。相关制度中涉及监事会★◈★、监事的规定不再适用★◈★，《监事会议事规则》等制度相应废止★◈★。本次修订尚须提交股东大会审议通过后生效★◈★。在股东大会审议通过前★◈★，现任监事会仍依法履职★◈★。修订后的《公司章程》对股东会★◈★、董事会★◈★、审计委员会等治理结构进行了相应调整★◈★。

　　公司董事会设立战略委员会★◈★，由至少5名★◈★、最多7名董事组成★◈★，其中至少1名为独立董事★◈★，主任委员由董事长担任★◈★。委员会职责包括研究公司长期发展战略★◈★、重大投融资决策★◈★、资本运作★◈★、风险管理及ESG管理等事项★◈★，并提出建议★◈★。委员会每年至少召开两次会议★◈★，决议须经全体委员过半数通过★◈★。投资评审小组负责前期准备★◈★，委员会提案经讨论后提交董事会审议★◈★。委员会对董事会负责★◈★，工作细则由董事会解释并执行★◈★。

　　公司制定信息披露管理制度★◈★，旨在规范信息披露义务★◈★，保障信息真实★◈★、准确★◈★、完整★◈★、及时★◈★、公平★◈★。制度适用于公司董事在厂里跟很多人睡过★◈★、高管★◈★、子公司负责人★◈★、控股股东及持股5%以上股东等★◈★。公司应披露定期报告和临时报告★◈★，重大事件须在董事会决议★◈★、签署协议或知悉时及时披露★◈★。涉及国家秘密或商业秘密可暂缓或豁免披露★◈★，但需履行内部审批并登记★◈★。董事会秘书负责组织实施★◈★，董事长为第一责任人★◈★。公司须在规定媒体披露信息★◈★，并接受监管监督★◈★。制度还明确了保密责任★◈★、内幕信息管理及违规追责机制★◈★。

　　公司制定《外部信息使用人管理制度》★◈★，规范定期报告及重大事项在编制★◈★、审议和披露期间的外部信息管理★◈★。制度适用于公司及控股子公司★◈★，明确相关人员在信息未公开前的保密义务★◈★，禁止向外界泄露★◈★。公司对外报送信息需经部门负责人★◈★、分管领导及董事会秘书批准★◈★，并向接收方提供保密提示函凯发k8官网首页★◈★，要求签署回执并备案使用人员情况★◈★。接收单位须承诺不泄露★◈★、不利用未公开信息买卖证券或建议他人交易★◈★。若因保密不当导致信息泄露★◈★，公司应及时向交易所报告并公告★◈★。公司依法追究违规使用信息者的责任★◈★，涉嫌犯罪的移送司法机关★◈★。制度自董事会审议通过后实施★◈★。

　　公司制定投资者关系工作制度★◈★，旨在规范与投资者的沟通★◈★，提升公司治理水平★◈★，保护投资者权益★◈★。公司通过股东会★◈★、业绩说明会★◈★、路演★◈★、网站专栏★◈★、电话传真★◈★、媒体访谈等方式开展投资者关系管理活动★◈★，确保信息披露合规★◈★、公平★◈★、透明★◈★。交流内容涵盖发展战略★◈★、经营财务状况★◈★、股东权利行使★◈★、ESG信息等★◈★。公司禁止泄露未公开重大信息★◈★、作出不当承诺或选择性披露★◈★。董事会秘书负责组织协调★◈★，公司设立投资者关系热线及电子信箱★◈★，及时回应投资者诉求★◈★。制度强调平等对待所有投资者★◈★，鼓励中小股东参与★◈★，倡导理性投资★◈★。该制度自董事会通过之日起实施★◈★，解释权归公司董事会★◈★。

　　公司设立提名委员会★◈★，隶属于董事会★◈★，负责董事及高管人选★◈★、选择标准和程序的研究与建议★◈★，制订人力资源发展策略与规划★◈★。委员会由至少三名凯发k8官网首页★◈★、最多五名董事组成★◈★，独立非执行董事占多数并担任主席★◈★，成员每届三年★◈★，连选可连任★◈★。委员会职责包括检讨董事会架构与组成★◈★，物色董事及高管人选★◈★，提出任免建议★◈★，评核独立董事独立性★◈★，检讨董事会成员多元化政策★◈★，支持董事会绩效评估★◈★，并定期向董事会报告★◈★。委员会每年至少召开一次会议★◈★，决议须经全体委员过半数通过★◈★，会议记录由董事会秘书保存★◈★。委员会可聘请专业顾问★◈★，费用由公司承担★◈★。本细则由董事会解释和修订★◈★，并在公司及港交所网站公开职权范围★◈★。

　　公司设立审计委员会★◈★，隶属董事会★◈★，负责内★◈★、外部审计的沟通★◈★、监督和核查★◈★，检讨财务汇报及内部监控★◈★。委员会由至少三名非执行董事组成★◈★，过半数为独立董事★◈★，其中至少一名具备会计或财务管理专业背景并任主席★◈★。委员会有权审查公司及子公司的业务★◈★，要求报送财务资料★◈★，聘请专业顾问★◈★，审议年度★◈★、中期及季度财务报告在厂里跟很多人睡过★◈★，评估会计政策★◈★、审计调整★◈★、持续经营假设等★◈★。委员会每年至少与会计师会面两次★◈★，检讨风险管理及内部监控系统有效性★◈★，并在《企业管治报告》中向股东汇报★◈★。负责会计师的委任★◈★、薪酬及独立性监督★◈★，制定非审计服务政策★◈★，审查关联交易★◈★，设置举报渠道★◈★，确保雇员可匿名反映财务不当行为★◈★。委员会每季度召开会议★◈★，会议决议须过半数委员通过★◈★，主席每年向董事会提交工作报告★◈★，委员会议事规则明确会议通知凯发k8★◈★。★◈★、表决方式及记录要求★◈★。

　　公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度★◈★，旨在提高信息披露的真实性★◈★、准确性★◈★、完整性和及时性★◈★。该制度适用于公司董事★◈★、高级管理人员★◈★、各部门★◈★、分公司★◈★、子公司负责人及相关人员★◈★。对因不履行职责或个人原因导致年报信息披露重大差错或不良影响的★◈★，将追究责任★◈★。责任追究坚持实事求是★◈★、过错与责任相适应原则★◈★。董事会秘书负责收集资料并提出处理方案★◈★，报董事会批准★◈★。责任形式包括责令改正★◈★、通报批评★◈★、调离岗位★◈★、降职★◈★、撤职★◈★、罚款★◈★、降薪★◈★、解除劳动合同等★◈★。情节严重的从重处理★◈★，有主动纠错或非主观因素等情况可从轻或免于处理★◈★。本制度经董事会审议通过后施行★◈★，由董事会负责解释和修订★◈★。

　　公司制定关联交易管理制度★◈★，旨在规范关联交易行为★◈★，加强内部控制★◈★，维护公司及股东合法权益★◈★。制度依据《公司法》《证券法》★◈★、上交所及联交所《上市规则》等制定★◈★，适用于公司及控股子公司★◈★。关联方认定遵循实质重于形式原则★◈★，关联交易包括资源转移或涉及关联方利益的行为★◈★，分为一次性与持续性交易★◈★。公司设立审计委员会★◈★、独立董事及董事会秘书室等机构负责关联交易的审查★◈★、管理和信息披露★◈★。关联交易须遵循诚实信用★◈★、公平公正原则★◈★，定价应符合商业原则★◈★。严禁控股股东及关联方占用公司资金★◈★。重大交易需经董事会或股东会审批★◈★，关联董事凯发k8官网首页★◈★、股东应回避表决★◈★。公司定期对关联交易开展审计监督★◈★，并对违规行为追责★◈★。制度自董事会审议通过之日起生效★◈★。

　　公司制定内幕信息知情人管理制度★◈★，旨在规范内幕信息管理★◈★，防范内幕交易★◈★。董事会为管理机构★◈★，董事长为主要责任人★◈★，董事会秘书负责登记报送★◈★。内幕信息指对公司证券价格有重大影响且未公开的信息★◈★，包括定期报告★◈★、重大投资★◈★、资产变动★◈★、重大诉讼等★◈★。内幕知情人包括公司董事★◈★、高管★◈★、持股5%以上股东及其关联方★◈★、中介机构人员等★◈★。公司需如实记录内幕信息知情人名单及重大事项进程备忘录★◈★，保存至少10年★◈★，并在信息披露后5个交易日内报送交易所★◈★。严禁内幕信息泄露或交易★◈★，违规者将被追责凯发k8官网首页★◈★。制度自董事会审议通过之日起生效★◈★。

　　公司股东有权提名董事★◈★，单独或合计持有公司股份1%以上的股东可书面提出董事候选人提案★◈★，相关通知须在股东会日前七天送达公司★◈★。持有1%以上股份的股东可提出独立董事候选人★◈★。持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会★◈★。提名需提交股东资料★◈★、被提名人接受提名的书面通知★◈★、符合章程及上市规则的信息披露文件★◈★、第三方证明文件及被提名人资料真实性确认函★◈★。董事会应在收到请求后10日内反馈★◈★，不同意或未反馈的★◈★，符合条件的股东可向审计委员会请求召开★◈★，审计委员会未按规定通知的★◈★，股东可自行召集★◈★。自行召集程序应与董事会召集程序一致★◈★，会议费用由公司承担★◈★。本细则在公司网站披露★◈★，由董事会解释和修订★◈★。

　　公司股东会议事规则（修订稿）经2025年股东会审议通过★◈★。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及公司章程等制定★◈★，旨在规范股东会的议事及决策程序★◈★。股东会为公司最高权力机构★◈★，行使包括审议重大资产交易★◈★、选举董事★◈★、批准利润分配★◈★、修改章程等职权★◈★。股东会分年度会议和临时会议★◈★，由董事会召集★◈★。单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会★◈★。股东有权委托代理人参会表决★◈★。会议提案需提前披露★◈★，关联交易应回避表决★◈★。决议分为普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过）★◈★。涉及类别股东权利变更的★◈★，需经类别股东会特别决议通过★◈★。规则还明确了会议通知K8凯发·(中国)官方网站★◈★，★◈★、表决程序★◈★、决议公告及会后事项处理要求★◈★。

　　公司设5名独立董事★◈★，占董事会成员三分之一以上★◈★，含至少1名会计专业人士★◈★。独立董事应在审计★◈★、提名★◈★、薪酬等专门委员会中过半数并担任召集人★◈★。独立董事须具备五年以上法律★◈★、会计或经济工作经验★◈★，不得在公司及关联方任职或存在重大利益关系★◈★。独立董事每届任期三年★◈★，连任不超过六年★◈★。其职责包括参与决策★◈★、监督制衡★◈★、发表独立意见★◈★，可独立聘请中介机构★◈★、提议召开董事会或临时股东会★◈★。公司应保障独立董事知情权★◈★、履职便利及合理津贴★◈★，并建立责任保险制度★◈★。独立董事每年现场工作时间不少于十五日★◈★，须提交年度述职报告★◈★。

　　公司董事会议事规则（修订稿）经2025年股东大会审议通过★◈★。董事会由13名董事组成★◈★，含5名独立董事及1名职工代表董事★◈★，设董事长1人★◈★。董事任期三年★◈★，可连选连任★◈★。董事会行使公司经营决策★◈★、财务管理★◈★、高级管理人员任免等职权★◈★，重大事项需经股东会批准★◈★。董事会每年至少召开两次会议★◈★，临时会议可由三分之一以上董事提议召开★◈★。会议须有过半数董事出席方可举行★◈★，决议须经全体董事过半数通过★◈★，重大事项需三分之二以上董事同意★◈★。董事应对董事会决议承担责任★◈★，违反法律或章程致公司受损的★◈★，参与决议的董事负直接责任★◈★。本规则自股东会审议通过后生效★◈★，由董事会负责解释★◈★。

　　公司为永久存续的股份有限公司★◈★，注册地址为中国江苏省南京市仙林大道6号★◈★。公司设董事会★◈★，由十三名董事组成★◈★，其中五名为独立董事★◈★，职工代表董事一名★◈★。股东会是公司权力机构★◈★，行使包括选举董事★◈★、审议利润分配方案★◈★、决定注册资本增减等职权★◈★。董事会负责召集股东会★◈★，执行其决议★◈★，并决定公司经营计划★◈★、投资方案等★◈★。公司可发行内资股和境外上市外资股★◈★，注册资本为人民币5,037,747,500元★◈★。章程明确了股东权利与义务★◈★、董事及高级管理人员的资格与责任★◈★、利润分配政策★◈★、财务会计制度及审计等内容★◈★。公司党组织发挥领导作用★◈★，设立党委和纪委★◈★。章程还规定了股东会★◈★、董事会的议事规则及通知★◈★、公告方式★◈★。

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